Detektivové jsou přesvědčení, že AVE CZ porušila zákon o odpadech na skládkách v Benátkách nad Jizerou, Čáslavi, Hořovicích a Mšenu, píše server Lidovky.cz.
Policie před více než měsícem případ smetla ze stolu s tím, že nemá dostatek důkazů. A tento verdikt před dvěma týdny potvrdil i žalobce, který případ dozoroval. Nyní případ řeší Lenka Bradáčová.
Kriminalisté ukončili vyšetřování po osmi a půl letech. „Délku vyšetřování ovlivnila sofistikovanost případu, k transakcím byla použita řada bankovních účtů offshore společností,“ uvedl mluvčí NCOZ.
„Vyšetřování trestní věci bylo skončeno a policejní orgán v předešlých dnech doručil na vrchní státní zastupitelství spisový materiál spolu s návrhem na rozhodnutí,“ uvedla státní zástupkyně.
Skupina podle policie založila více než 20 obchodních společností, část z nich ale nevykonávala žádnou reálnou činnost. Obvinění údajně fakturovali různé neexistující služby, například úklidové.
„Obviněné osoby měly od roku 2016 do roku 2018 zkrátit daň z přidané hodnoty o částku nejméně 75 milionů Kč v souvislosti s dovozem ojetých luxusních automobilů do České republiky,“ informoval Ibehej.
Operace se zúčastnilo na 150 kriminalistů NCOZ, kteří na případu spolupracovali i s Generálním finančním ředitelstvím, zásahovými jednotkami a Útvarem rychlého nasazení.
Během vyšetřování hlavní linie kauzy Čapí hnízdo policisté třeba zjistili, že na znalce tlačili úředníci, podniky se řídily interním ceníkem. Šéfžalobce Pavel Zeman navíc upozornil na shodné cifry.
Policisté se při vyšetřování skupiny kolem bývalého závodníka Charouze zajímali konkrétně o jeho osobu. Přitom po policejní prohlídce v jeho kancelářích prohlásil, že při vyšetřování nešlo o něj.
Server iROZHLAS.cz prostudoval veřejně dostupné listiny, které odhalují, jak velký problém může mít premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli novému policejnímu prověřování kolem Čapího hnízda.
Daňová kobra obvinila skupinu pěti lidí z rozsáhlých daňových podvodů při obchodech s leteckým benzinem a motorovou naftou z let 2010 až 2012. Policisté začali stíhat také pracovnici finančního úřadu.
Případ s krycím názvem Anteka se týká rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty při obchodech s automobilovými díly. Kriminalisté zatím zadokumentovali škodu zhruba 70 milionů korun.
Policie v úterý obvinila 22 lidí ze zkrácení daní nejméně o 850 milionů korun, z praní špinavých peněz na zahraničních účtech a z účasti na organizované zločinecké skupině.
Policie navrhla obžalovat 11 lidí z krácení daně se škodou za téměř 30 milionů korun. Podle kriminalistů skupina v letech 2009 až 2014 neoprávněně vylákala ze státního rozpočtu nadměrné odpočty DPH.
V Německu a v České republice policie provedla rozsáhlý zátah proti organizovanému zprostředkovávání sňatků naoko. V Německu zhruba 850 policistů a celníků od rána prohledalo téměř stovku objektů.
Policie navrhla obžalovat pět lidí kvůli krácení daní, měli tak získat přes 750 milionů korun. Části obviněným hrozí až 12 let. Kauza se týká podvodů, které byly maskovány podnikáním v polygrafii.
Policie obvinila dva lidi z krácení daní, u něhož podle vyšetřovatelů vznikla škoda 38 milionů korun. Server Info.cz napsal, že policie zasahuje v advokátní kanceláři MSB Legal.
Policejní tým Daňová Kobra navrhl obžalovat 18 lidí z krácení daní v souvislosti s obchodováním s pohonnými hmotami. Dle vyšetřovatelů způsobili škodu 1,4 miliardy korun.
Americký internetový gigant Google nemusí francouzským úřadům zpětně doplatit 1,1 miliardy eur (28,7 miliardy korun) na daních. Ve středu o tom rozhodl pařížský správní soud.
Policie navrhla obžalovat bývalého ředitele územního pracoviště finančního úřadu v Brně z braní úplatků a zneužití pravomoci a dalších pět lidí z krácení DPH či podplácení. Podle detektivů připravili stát o 26 milionů korun. Na webu policie to uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
Šéf hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš čelí trestnímu oznámení kvůli odkoupení dluhopisů Agrofertu. Podle serveru Echo24 je oznámení podepsané německy znějícím jménem. Autorka článku píše, že Babiš krátil daně a porušoval svou povinnost při správě cizího majetku. Ministr ale odmítá, že by porušil zákon. Jde podle něj o účelový politický útok.
Nejznámější německý tajný agent opředený mnoha legendami je před soudem v Bochumi. Státní zastupitelství obvinilo 76letého Wernera Mausse z daňových podvodů. Vyšetřovatelé totiž objevili na jeho kontě u švýcarské banky UBS spoustu nezdaněných peněz, ze kterých měl Mauss do státní kasy odvést v posledních letech kolem 15 milionů eur.
