Finanční analytický útvar loni zajistil rekordních 5,5 miliardy korun
Finanční analytický útvar ministerstva financí loni zajistil z podvodných transakcí 5,54 miliardy korun. Částka je o téměř 360 milionů korun vyšší než za předešlé dva roky dohromady. Zajištěné prostředky souvisely s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody a financováním terorismu.
Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí loni přijal 2963 oznámení o podezřelých obchodech. V 514 případech podal trestní oznámení a u 294 trestních oznámení finanční prostředky zablokoval.
„Prostředky odčerpané FAÚ nejsou žádnými virtuálními čísly, ale reálnými penězi, které útvar navrátil do státního rozpočtu. Jen podvodníkům s DPH se podařilo exekučně zabavit 980 milionů Kč,“ uvedl ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
FAÚ v odhalování podvodů úzce spolupracuje s Finanční správou, Celní správou a policií.
„Zvláštní poděkování patří také pracovníkům z bank, kteří spolu s FAÚ tvoří základní kámen fungování systému boje proti praní špinavých peněz v ČR,“ dodal ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda.