Policie dopadla tři muže podezřelé z krádeže 32 milionů korun z účtu zahraniční firmy u eBanky. Podezřelí muži ze severních Čech byli zadrženi v Praze a v současné době jsou vyšetřováni na svobodě. Na neobvyklost prováděných bankovních převodů zareagoval systém o hlášení podezřelých transakcí. eBanka proto informovala o podezřelém obchodu Finanční analytický útvar ministerstva financí a policii. Její detektivové okamžitě prostředky zajistili.

Tento článek je více než rok starý.

17:57 6. března 2004 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Policie stíhá trojici mužů už od začátku února. Teprve nyní policie o případu informovala. Mluvčí eBanky Pavel Makovský Radiožurnálu řekl, že ani peněžní ústav - vzhledem k vyšetřování - o případu nemohl mluvit. Pachatelé se podle Makovského pomocí zfalšovaného občanského průkazu pokusili převést částku na nový účet. Peníze ale nikdy neopustily ebanku. "Peníze jsou zajištěny na účtu u eBanky a z rozhodnutí státní zástupkyně do prošetření příapdu zablokovány."

Na opakované převody upozornil bankovní systém na hlášení podezřelých transakcí. Jak řekl soudní znalec Zdeněk Smejkal, kvůli boji proti praní špinavých peněz mají finanční ústavy ze zákona povinnost podobný systém mít. "Pokud například k neobvykle vysokým převodům právě na nově zřízený účet nebo na účet, který se nachází někde v zahraničí nebo podobně, tak ten informační systém upozorní příslušného pracovníka banky, který to důkladně prozkoumá. A v případě, že je shledáno něco podezřelého, tak je povinnost banky ze zákona toto ohlásit Finančně-analytickému útvaru Ministerstva financí."

Všichni tři pachatelé jsou stíháni na svobodě.

Markéta Kaclová, Lenka Rákosová, Petra Steinerová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít