Ruský podnikatel převáděl špinavé stamiliony do bitcoinů. Obří podvod vyšetřuje i česká policie
Česká policie spolupracuje na vyšetřování obřího mezinárodního podvodu. Zjistil to týdeník Respekt. Případ souvisí s ruským podnikatelem Alexandrem Vinnikem, kterého americká FBI podezřívá z kybernetické kriminality. Část nelegálních peněz přitom Vinnik ukryl v českých bankách.
Podle policie obviňují Spojené státy Vinnika z toho, že převáděl do kryptoměny bitcoin peníze z kybernetického vydírání, obchodu s drogami, krádeží identit a daňových podvodů.
Poté, co se část peněz objevila na účtech české banky, se o případ začal zajímat Finanční analytický úřad. Jeho lidé nakonec našli Vinnikovy peníze ve dvou tuzemských bankách. Podle Respektu to bylo několik stovek milionů korun.
FBI obvinila Vinnika z toho, že do bitcoinů převedl minimálně čtyři miliardy dolarů z nezákonného podnikání. Podnikatel, kterého nedávno zatkla řecká policie, obvinění popírá. Bitcoin vznikl v roce 2009 jako nezávislá měnová alternativa. Americké bezpečnostní složky uzavřely v poslední době několik webových tržišť pocházejících z Ruska, kde se prodávaly drogy nebo zbraně.