EU obstavila Kaddáfího účty, dostat se k penězům bude problém
Nejvýraznějším krokem EU proti Libyjskému diktátorovi Muammaru Kaddáfímu je zatím zmrazení jeho účtů v bankách zemí Evropské unie a ve Švýcarsku. Co takové obstavení milionových účtů na evropských a mezinárodních kontech vlastně pro pozici diktátora znamená, vysvětlil ve Světě o jedné Rádia Česko výkonný ředitel Transparency International David Ondráčka.
Dostat se k penězům, které zdánlivě nebo i prokazatelně pocházejí z trestné činnosti, nebývá jednoduché. „Obvykle to trvá dlouhá léta, než se podaří právně zajistit, aby se peníze vrátily do země původu do národních rozpočtů,“ říká Ondráčka.
Kaddáfímu a jeho rodině se údajně povedlo nashromáždit na účtech v zahraničí až 150 miliard dolarů. Peníze uložené v bankách a de facto zabavené diktátorům, ať už v poslední době Kaddáfímu, nebo před ním Egypťanovi Husní Mubárakovi či tuniskému prezidentu Bin Alímu, by měly být vráceny legitimním vlastníkům a to podle nového Švýcarského zákona přezdívaného ‚Lex Duvalier‘.
„Bude muset nastat vyšetřování, pokud se změní režim, odkud peníze pochází. Musí se zjistit, jestli šlo o předražené zakázky, nebo zda byly peníze přímo ukradeny,“ vysvětluje Ondráčka. „V situaci, kdy země prochází občanskou válkou se ale obtížně dohledávají důkazy,“ dodává.
Z pozice bank je trend, že se začíná prolamovat bankovní tajemství. „U prokázaní toho, že peníze pocházejí z trestné činnosti, tak bankovní tajemství už neplatí absolutně,“ podotýká Ondráčka.