Finanční analytický úřad

Sněmovna o premiérově podílu v záložně nejednala. Opozici se nepodařilo schválit program

Premiér v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

Praha| 8. 2. |ČTK |Zprávy z domova

Zaměstnankyně ukradla České obci sokolské desítky milionů korun. Po odhalení si vzala život

Podle tiskového mluvčího organizace Radka Smekala je jednoznačné, že šlo o profesionální podvodnici, která dokázala obejít všechny kontrolní mechanismy v České obci sokolské i v bankách.

Paříž| 9. 10. 2023 |Tereza Čemusová, bal |Zprávy z domova |Původní zpráva

Dva roky od Pandora Papers: Francouzi řeší kvůli Babišovi žádosti o mezinárodní pomoc při vyšetřování

„Řízení pokračuje, bylo zasláno několik žádosti o mezinárodní vzájemnou pomoc v trestních věcech, z nichž na některé již bylo odpovězeno,“ uvedla na dotaz Radiožurnálu Národní finanční prokuratura.

Praha| 3. 8. 2023 |ČTK |Zprávy z domova

Škoda přes miliardu a 564 podvedených. Policie stíhá tři muže z firmy Cryfin za investice s kryptoměnami

Podvedených lidí a firem eviduje policie 564. Firma nabízela investiční příležitosti na neregulovaném trhu s kryptoměnami.

Praha| 3. 7. 2023 |ČTK, kac |Ekonomika

Protiruským sankcím se vyhnul ČEZ a farmaceuti. Výjimku udělil Finanční úřad zatím 33 podnikům

Z udělených výjimek se 45 procent týká farmacie a 37 procent jaderné energetiky. ČEZ o výjimky žádal, aby mohl dále spolupracovat s některými strojírenskými podniky v majetku Rusů.

Praha| 5. 6. 2023 |Kateřina Gruntová |Ekonomika

Zmrazený ruský majetek na obnovu Ukrajiny využít nelze. V Česku na to chybí zákon

Česko kvůli válce na Ukrajině zmrazilo ruský majetek v hodnotě deset miliard korun. Jeho vlastníky jsou pořád Rusové či ruské firmy, proto nejde jeho hodnotu použít na rekonstrukci Ukrajiny.

Praha| 21. 3. 2023 |Jana Klímová, Eliška Volencová |Zprávy z domova |Rozhovor

Někteří ruští oligarchové stihli převést majetek před zavedením sankcí, říká ředitel FAÚ

Na základě protiruských sankcí zmrazil Finanční analytický úřad ruský majetek v hodnotě deseti miliard korun. Řada Rusů přesto stihla vlastnictví převést dříve, než se objevili na sankčních seznamech.

V Česku bují kyberútoky na bankovní účty. FAÚ podal loni rekordní počet trestních oznámení

Praha| 21. 3. 2023 |Jana Klímová |Ekonomika |Peníze a vliv

FAÚ se také věnuje vyhledávání majetku lidí a firem, které jsou na protiruských sankčních seznamech Evropské unie. Do současné doby zmrazil v Česku majetek 67 právnických a devíti fyzických osob.

Plzeň| 20. 10. 2022 |Jakub Mikel |Zprávy z domova |Původní zpráva

Bývalý šéf finanční rozvědky Kazda zůstane ve státních službách. Povede odbor plzeňského úřadu

Kazda nastoupí od 1. listopadu na pozici ředitele hospodářsko-správního odboru na plzeňské pobočce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Praha| 5. 8. 2022 |Ekonomika

Majetek české Sberbank nepodléhá protiruským sankcím, tvrdí analytický úřad. Rusko ji neovládá

Sberbank CZ vlastní přes rakouskou firmu Sberbank Europe největší ruská banka Sberbank, na kterou letos Evropská unie uvalila sankce po útoku Ruska na Ukrajinu.

Praha| 15. 6. 2022 |Jakub Mikel |Zprávy z domova |Původní zpráva

Jeden se schází s Putinem, druhý patří k nejbohatším Rusům. Jejich investice v Česku zkoumají úřady

Radiožurnál zjistil, že Finanční analytický úřad prověřuje čtveřici ruských byznysmenů. Mají blízko k prezidentovi Vladimiru Putinovi. Všichni čtyři figurují na evropském sankčním seznamu.

Praha/Mariánské Lázně| 13. 4. 2022 |ind, ČTK |Zprávy z domova

Finanční úřad zmrazil majetek Rusa, který vlastní hotel na Karlovarsku. Vztahují se na něj sankce

„Neznamená to, že by se hotel zavřel. Znamená to, že se s ním nesmí disponovat, například se nesmí prodat,“ řekla pro iROZHLAS.cz ředitelka komunikace ministerstva financí Michaela Lagronová.

Praha| 23. 3. 2022 |ČTK |Ekonomika

Finanční analytický úřad eviduje případy obcházení protiruských sankcí, firmám zmrazil účty

Podle provizorního sankčního seznamu, který v úterý zveřejnila firma Datlab, v případě 17 firem v Česku existuje riziko, že jsou napojené na osoby ze sankčních seznamů evropských zemí.

Praha| 9. 3. 2022 |ČTK |Ekonomika

Finanční analytický úřad se zaměřil na lidi a subjekty na nových sankčních seznamech Evropské unie

Státy Evropské unie se ve středu shodly na tom, že uvalí další sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na sankčním seznamu se nově objeví jména 160 ruských politiků a oligarchů.

Krácení daní a praní peněz: policie po zásahu v ČEZ obvinila čtyři muže, dvě ženy a jednu firmu

Praha| 25. 11. 2021 |ČTK |Zprávy z domova

V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním pachatelům tresty vězení od pěti do deseti let. U jednoho z obviněných podala policie návrh na vzetí do vazby, ostatní chce stíhat na svobodě.

Praha| 13. 10. 2021 |Zdislava Pokorná |Zprávy z domova |Doporučujeme

Praha| 27. 3. 2019 |pj, ČTK |Zprávy z domova

Policie navrhla obžalovat dva lidi z machinací při prodeji luxusních aut. ‚Škoda je 50 milionů,‘ tvrdí

Obvinění podle kriminalistů založili a ovládali několik obchodních společností, přes které v letech 2014 a 2015 pořizovali luxusní motorová vozidla. Obchody ale nezdanili.

iRozhlas

Finanční analytický úřad v textech na iROZHLASU

Sněmovna o premiérově podílu v záložně nejednala. Opozici se nepodařilo schválit program

Zaměstnankyně ukradla České obci sokolské desítky milionů korun. Po odhalení si vzala život

Dva roky od Pandora Papers: Francouzi řeší kvůli Babišovi žádosti o mezinárodní pomoc při vyšetřování

Škoda přes miliardu a 564 podvedených. Policie stíhá tři muže z firmy Cryfin za investice s kryptoměnami

Protiruským sankcím se vyhnul ČEZ a farmaceuti. Výjimku udělil Finanční úřad zatím 33 podnikům

Zmrazený ruský majetek na obnovu Ukrajiny využít nelze. V Česku na to chybí zákon

Někteří ruští oligarchové stihli převést majetek před zavedením sankcí, říká ředitel FAÚ

V Česku bují kyberútoky na bankovní účty. FAÚ podal loni rekordní počet trestních oznámení

Bývalý šéf finanční rozvědky Kazda zůstane ve státních službách. Povede odbor plzeňského úřadu

Majetek české Sberbank nepodléhá protiruským sankcím, tvrdí analytický úřad. Rusko ji neovládá

Jeden se schází s Putinem, druhý patří k nejbohatším Rusům. Jejich investice v Česku zkoumají úřady

Finanční úřad zmrazil majetek Rusa, který vlastní hotel na Karlovarsku. Vztahují se na něj sankce

Finanční analytický úřad eviduje případy obcházení protiruských sankcí, firmám zmrazil účty

Finanční analytický úřad se zaměřil na lidi a subjekty na nových sankčních seznamech Evropské unie

Krácení daní a praní peněz: policie po zásahu v ČEZ obvinila čtyři muže, dvě ženy a jednu firmu

Nešlo o praní špinavých peněz, sdělil Finanční analytický úřad k nákupu Babišových nemovitostí

Top 5 českých podvodů loňska: sbírka na osiřelé sourozence, noční bankéř i miliardy na investice

Policie stíhá 22 lidí za krácení daně se škodou 16 milionů korun. Hrozí jim až deset let vězení

Policie obvinila 24 lidí z krácení daní při obchodu s luxusními auty. Měli způsobit škodu 75 milionů

Soud zahájil řízení se spolkem, který se zastal Babiše ve sporu o uprchlíky. Nedodal povinné údaje

Mezinárodní dětský kříž podváděl s dary, tvrdí cifršpioni. Peníze podle nich skončily na jiných účtech

Finanční analytický úřad loni zachytil rekordních 7,55 miliardy korun z podvodných transakcí

Policie navrhla obžalovat dva lidi z machinací při prodeji luxusních aut. ‚Škoda je 50 milionů,‘ tvrdí