praní peněz

|David Koubek |Zprávy ze světa

Britské banky praly roky špinavé peníze z Ruska. Zapletený je i Putinův bratranec, píše Guardian

Britské banky podle úterního vydání deníku The Guardian praly špinavé peníze z Ruska. A to ve velkých sumách, celkem to mělo být na české koruny nejméně 500 miliard. Peníze měli údajně prát lidé s vazbami na ruskou vládu i na někdejší tajnou službu KGB a na otázky vyšetřovatelů musejí odpovídat i známé britské banky.

| ČRo, Martin Hromádka, Zdeněk Novák |Ekonomika

Panama Papers hýbou světem. Austrálie vyšetřuje 800 lidí, premiéra Islandu vyzývají k rezignaci

Bývalí i současní vrcholní politici, byznysmeni z celého světa včetně Česka, slavní sportovci. Těm všem podle uniklých dokumentů pomáhala panamská právní firma Mossack Fonseca krýt daňové úniky a legalizovat nezákonné zisky. Obrovský skandál, který odhalila mezinárodní skupina investigativních novinářů, už otřásá politickou scénou v mnoha zemích.

Maďaři chytili mezinárodně hledanou Češku, při akci pomáhala i FBI

|Gregor Martin Papucsek |Zprávy ze světa

Maďarští policisté zadrželi mezinárodně hledanou Češku. Při bezpečnostní akci pomáhala i americká FBI. Žena je podle policie klíčovou osobou organizovaného gangu, který se zaměřoval na praní špinavých peněz. Největší škody tato zločinecká skupina napáchala právě ve Spojených státech, kde zlegalizovala až 40 miliónů dolarů. Totožnost ženy ale maďarské úřady nezveřejnily.

|Silvie Třeslínová, David Bernardy |Ekonomika

Kontrolní úřad varoval před praním špinavých peněz ve Vatikánské bance

Úřad pro kontrolu finančních toků, který Vatikán zřídil kvůli podezřením, že Vatikánská banka podporuje ilegální aktivity, vydal první výroční zprávu. Stojí v ní, že úřad loni obdržel šest zpráv o podezřelých interních transakcích a dvě z nich předal vatikánským vyšetřovatelům.

|Veronika Sedláčková, Eva Presová |Ekonomika

Ázerbájdžánské elity prý 'perou peníze' v Praze a v Karlových Varech

V Česku našly v posledních letech zázemí ázerbajdžánské elity. Členové tamního parlamentu i vlády se soustředí zejména na Karlovy Vary. S tímto zjištěním přichází článek uveřejněných na webových stránkách Nezávislého zpravodajství o korupci a organizovaném zločinu, které pokrývají oblast od zemí východní Evropy až po střední Východ.

|Jan Prokeš |Ekonomika

Banka Standard Chartered je obviněná z praní špinavých peněz

Americké úřady obvinily banku Standard Chartered z masivního praní špinavých peněz. Podle newyorských regulátorů tato v Británii sídlící instituce téměř desetiletí prováděla tajné transakce s íránskými finančními subjekty, které dlouhodobě spadají pod ekonomické sankce Spojených států.

|Pavel Polák, David Bernardy |Ekonomika

V největší evropské bance HSBC se praly špinavé peníze

Největší britská i evropská banka HSBC umožnila podezřelým fondům ze Sýrie, Kajmanských ostrovů, Íránu či Saúdské Arábie prát špinavé peníze. Podle vyšetřovací zprávy amerického Senátu bankou prošly také peníze mexických drogových kartelů. Bance za to ve Spojených státech hrozí rekordní pokuta až ve výši jedné miliardy dolarů, tedy více než dvaceti miliard korun.